世界上最大的加密貨幣交易所幣安面臨前所未有的監管審查。

　　其背后是整個數字加密貨幣行業的全球監管規模正在收緊，監管將直接決定整個市場的成敗。

　　全球監管圍剿

　　當地時間周五，泰國證監會對幣安提起刑事訴訟，指控幣安未取得營業執照在泰國經營數字資產業務。

　　泰國證監會表示，只有持牌企業才能在泰國提供與數字資產交易相關的服務，并于今年4月發函警告幣安，但沒有收到任何回應。幣安沒有評論泰國SEC的指控。

　　開曼群島監管機構開曼金融管理局(CIMA)星期五早些時候宣布，正在調查貨幣安及其附屬機構是否有在開曼群島經營活動的CIMA監督業務。

　　CIMA表示希望公眾了解，雖然媒體稱幣安是在開曼群島注冊的加密貨幣交易所企業，但幣安沒有在CIMA注冊，也沒有獲得CIMA授權，也沒有CIMA頒發的許可證，也沒有CIMA監管。

　　關于CIMA的聲明，幣安表示，該公司確實有根據開曼群島法律注冊的實體，并從事法律允許的活動，這與加密貨幣交易無關。

　　這只是幣安最近經歷的全球監管審查的一小部分。

　　在亞洲，新加坡金融監管機構周四表示，幣安控股的母公司(BinanceHoldings)受到世界各國監管機構的審查后，將對幣安在新加坡的子公司進行審查。

　　在此之前，日本金融廳(FSA)發布了正式的警告函，指出幣安旗下的BinanceHoldingsLimited在日本沒有注冊就開展了數字資產交易。2018年3月，幣安因同樣的原因發出了警告。

　　在歐洲，英國市場金融行為監督局(FCA)于6月25日在主頁上，貨幣安在英國的控股公司BinanceMarkets不得在英國開展受FCA監督的金融業務，也不得向個人客戶提供貸款業務。

　　在北美，錢安告訴公司賬戶持有人，安大略省將從6月26日起被列入有限司法管轄區，該省客戶建議在今年12月31日前關閉交易賬戶。

　　幣安的最新行動表明，交易所不能通過在其他司法管轄區經營來規避國家法律。投資者需要使用國家/地區許可的加密貨幣交易所，以避免資產凍結甚至被沒收的風險。

　　全球數字加密貨幣監管規模收緊。

　　市場分析認為，各國的監管行為不僅僅是針對幣安公司的單一行為。整個數字加密貨幣行業的監管規模正在收緊，這將直接決定整個市場的成敗。

　　數字加密貨幣的支持者主張，任何監督都違反了加密貨幣的分散精神。

　　比特幣的開端在于它將中間人-銀行和政府-排除在金融交易之外。各種監管措施可能會使數字加密貨幣回到中間人的老路。

　　同時，數字加密貨幣很難完全擺脫現有的分散系統。

　　然而，贊同加強監管的人認為，如果各國頒布合理的加密法規，這實際上有助于這個行業。消費者對數字現金和加密現金交易的信心增強可能會鼓勵更多的人購買和參與加密現金。

　　缺乏監管導致數字現金行業陷入洗錢和稅收問題的監管糾紛。

　　以幣安公司為例，日本加密貨幣交易所Fisco去年9月在美國法院提起幣安訴訟，聲稱2018年Zaif(現已被Fisco收購)遭到黑客入侵，損失6300萬美元的加密貨幣后，幣安為黑客洗錢提供了便利。

　　Fisco在起訴書中說，通過鏈上分析跟蹤了一個比特幣地址。黑客從這個地址清理了1451.7枚比特幣。幣安有能力凍結賬戶，阻止交易。然而，由于幣安缺乏行動，Zaif的客戶和交易所本身遭受了財務損失。

　　除洗錢外，穩定幣(Stablecoin)也是當前監管的焦點。

　　穩定貨幣是錨定美元等價值穩定的資產的虛擬貨幣，該虛擬貨幣便于從一種加密貨幣的交易轉移到另一種加密貨幣的交易。

　　咨詢機構FrimPostOaklabs創始人TimSwanson表示，穩定貨幣具有寄生性，其運營類似于非銀行金融中介機構，提供類似于傳統商業銀行的服務，但不在普通銀行監管范圍內。

　　批評者表示，Tether、USDCoin和DAI等穩定貨幣的增長對金融穩定構成了重大風險，一些與美元相關的貨幣不是由實際美元支持，而是由風險更高的資產組合支持。

　　從監管者的態度來看，將數字現金完全納入現有監管體系似乎只是時間問題。

　　美國證券交易委員會主席GaryGensler曾多次討論加強對加密貨幣交易所的監督，以保護投資者的必要性。現有的數千種在交易所交易的加密貨幣中，多為未注冊證券，應受SEC執法管轄。

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